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注意|新加坡「實(shí)際控制人」信息將于7月錄入政府！

新加坡將登記「中央登記冊」的時(shí)間從5月延遲到7月，也就是說(shuō)有關(guān)新加坡公司實(shí)際控制人的信息須進(jìn)行登記備案，在7月將錄入新加坡當局的「中央登記冊」中。本文中，百利來(lái)將重點(diǎn)為您介紹有關(guān)新加坡實(shí)際控制冊及其登記備案的相關(guān)信息。



新加坡關(guān)于提前通知實(shí)際控制人的新要求

根據新加坡會(huì )計與企業(yè)管理局（ACRA）最新消息顯示，鑒于新冠肺炎疫情的影響，國際注冊財務(wù)分析師（RFA）可能無(wú)法在5月前獲得客戶(hù)信息建立實(shí)際控制者登記冊（RORC），所以，將推行「中央登記冊」（the central non-public register）的時(shí)間，從5月延遲到7月。



為什么要進(jìn)行實(shí)際控制人登記備案？

實(shí)際控制人登記備案是為了幫助企業(yè)追蹤受益所有權的資料，使企業(yè)實(shí)體的所有權和控制權更加透明，并減少因非法目的濫用公司實(shí)體的機會(huì )。

這將使新加坡符合國際標準，并促進(jìn)新加坡保持作為可信賴(lài)和廉潔金融中心的良好聲譽(yù)。

注意要點(diǎn)：

（1）實(shí)際控制人登記冊應保存在規定的地方，例如公司/ LLP的注冊辦事處或注冊備案代理人的注冊辦事處。

（2）實(shí)際控制人登記冊可以紙質(zhì)或電子格式保存。

（3）實(shí)際控制人登記冊?xún)H由公司實(shí)體保存，不會(huì )向公眾公開(kāi)。

（4）公司及有限責任合伙企業(yè)必須確保實(shí)際控制人登記冊可供相關(guān)公共機構查閱，包括新加坡會(huì )計企業(yè)管制局（ACRA），新加坡機場(chǎng)管制協(xié)會(huì )，以及執行或執行任何成文法例的公共機構。(例如商務(wù)事務(wù)部、貪污行為調查科及新加坡稅務(wù)局)。

（5）其中的信息只能由公共機構用于管理或執行其權限范圍內的法律（例如，調查洗錢(qián)犯罪）。

（6）在提交公司周年申報表或周年申報表時(shí)，公司和有限責任合伙企業(yè)必須向ACRA聲明公司實(shí)際控制人的注冊地址。

（7）公司和有限責任合伙企業(yè)可以通過(guò)向相關(guān)方發(fā)送通知并記錄其詳細信息，以及向已被揭示為潛在控制人的任何其他方發(fā)送進(jìn)一步的通知來(lái)履行職責?？梢噪娮有问交蚣堎|(zhì)形式發(fā)送通知并可以收到答復。如果這些通知的接收者未能答復或提供的答復不正確，公司或有限責任公司不承擔任何責任。

（8）要求控制人向公司/ 有限責任合伙企業(yè)LLP提供并更新信息

哪些人需要進(jìn)行實(shí)際控制人登記冊備案？

根據ACRA規定，公司、有限責任合伙企業(yè)LLP（除非獲得豁免）和外國公司都需要以“實(shí)際控制人登記冊”（Register of Registrable Controllers）的形式維持利益持有人的資料，并應要求向公共機構提供信息。



什么時(shí)候需要進(jìn)行實(shí)際控制人登記冊備案？

1、新成立的公司和新注冊的LLP必須在注冊成立之日起30天內注冊可注冊的控制人；

2、不需要在開(kāi)始日期之后保留控制人登記但隨后被要求登記的公司，必須在被要求的60天內保留登記冊；

3、在之后的運營(yíng)維護中公司必須在收到控制人對公司發(fā)出的通知的回復后，2個(gè)工作日內將信息輸入其可注冊控制人登記冊。

哪些人可以豁免？

1、公司

（1）一家在新加坡的認可交易所掛牌上市的上市公司；

（2）是新加坡金融機構的公司；

（3）由政府全資擁有的公司；

（4）由公共法或根據公共法成立的法定機構為公共目的全資擁有的公司；

（5）是（1），（2），（3）或（4）項所述公司的全資附屬公司；

（6）在新加坡以外的國家或地區在證券交易所上市的公司，并受以下條件的約束：

監管披露要求；

有關(guān)其受益所有人充分透明度的要求（通過(guò)證券交易所規則，法律或其他可強制執行的手段施加）。

上市公司和新加坡金融機構不受新規定的限制，因為上市公司已經(jīng)受到《證券和期貨法》規定的披露要求的約束。MAS作為監管機構，將有權訪(fǎng)問(wèn)新加坡金融機構的控制人信息。  

2、外國公司

（1）是新加坡金融機構的外國公司；

（2）外國公司是新加坡金融機構的外國公司的全資子公司；

（3）外國公司的股票在新加坡以外的國家或地區的證券交易所上市，并受以下條件的約束：  

監管披露要求；  

有關(guān)其受益所有人的充分透明度的要求（通過(guò)證券交易所規則，法律或其他可強制執行的手段施加）。

3、有限責任合伙企業(yè)

（1）是新加坡金融機構的有限責任合伙企業(yè)；

（2）所有合伙人均為公司或外國公司的LLP。

登記備案需要提供哪些信息？

1、如果是個(gè)人進(jìn)行實(shí)際控制人登記冊備存，所需信息包括：

（1）全名；

（2）別名（如有的話(huà)）；

（3）住址；

（4）國籍；

（5）身份證號碼或護照號碼；

（6）出生日期；

（7）擔任控制人的日期和終止擔任日期。



2、如果是法人進(jìn)行實(shí)際控制人登記冊備存，所需信息包括：

（1）公司名稱(chēng)；

（2）由注冊機構發(fā)布的唯一實(shí)體編號(如果有的話(huà))；

（3）注冊辦事處地址；

（4）實(shí)際控制人的法律形式；

（5）實(shí)際控制人成立為法團的司法管轄權及章程；

（6）在司法轄區的法人實(shí)體登記冊上的名稱(chēng)（如適用）；

（7）在司法轄區的法人實(shí)體登記冊上的識別號碼或注冊號碼（如適用）；

（8）成為實(shí)際控制人開(kāi)始和結束的日期。

誰(shuí)會(huì )被認定為實(shí)際控制人？

實(shí)際控制人是指對公司具有“重大利益”或對公司具有“重大控制權”的個(gè)人或法人實(shí)體。

1、對于在新加坡成立的公司：

（1）基于重大利益的實(shí)際控制人 ，包括：

①有股本公司

擁有25％以上股份的權益

擁有公司總投票權25％以上的股份

②沒(méi)有股本的公司

擁有分享公司25％以上的資本或利潤的權利

（2）基于重大控制權的實(shí)際控制人，包括：

①擁有任命或罷免在董事會(huì )議上擁有多數表決權的董事的權利；

②對于將由公司成員投票決定的事項，擁有超過(guò)25％的投票權；

③行使或有權對公司施加重大影響或控制。

2、對于有限合伙公司：

（1）直接或間接持有LLP資本的25％以上或利潤的25％以上的份額；或在清盤(pán)中分享有限責任合伙企業(yè)任何剩余資產(chǎn)的25％以上的權利；

（2）擁有直接或間接任命或罷免有限責任合伙人的經(jīng)理的權利，或者如果有限合伙有限責任公司有多名經(jīng)理，則該有限責任合伙人的多數管理人；

（3）持有直接或間接在有限責任合伙企業(yè)管理機構會(huì )議上任命或罷免擁有多數表決權的人的權利；

（4）在將由有限合伙企業(yè)合伙人投票決定的事項上直接或間接擁有超過(guò)25％的投票權；

（5）有權行使或實(shí)際上行使對有限責任合伙的重大影響或控制權。

未及時(shí)進(jìn)行登記備案會(huì )產(chǎn)生哪些后果？

根據新加坡「2017年公司（修訂）法」和「2017年有限責任合伙企業(yè)（修訂）法」：

如果公司、外國公司和有限合伙責任公司不做登記，或者不及時(shí)更正受益所有權信息，公司及公司每名失責高管均屬犯罪，一經(jīng)定罪，可各處不超5000新元的罰款（約25000元人民幣）。
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