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境外投資核準備案及外匯登記程序【附實(shí)務(wù)案例】

隨著(zhù)資本全球化大勢所趨，企業(yè)境外投資熱度持續升溫。國家發(fā)改委，商務(wù)部，外匯管理局分別出臺了與境外投資相關(guān)的管理辦法，逐步簡(jiǎn)政放權，境外投資相關(guān)的核準、備案、外匯登記等程序進(jìn)一步簡(jiǎn)化。本文根據國家發(fā)改委2014年5月8日頒布的國家發(fā)展改革委令第9號《境外投資項目核準和備案管理辦法》（簡(jiǎn)稱(chēng)“境外投資項目管理辦法”），2015年5月14日發(fā)布的發(fā)改外資[2014]947號“《關(guān)于實(shí)施境外投資項目核準和備案管理辦法》有關(guān)事項的通知”，2014年12月27日頒布的第20號令“國家發(fā)改委關(guān)于修改《境外投資項目核準和備案管理辦法》和《外商投資項目核準和備案管理辦法》有關(guān)條款的決定”，，商務(wù)部2014年10月6日起實(shí)施的最新修訂的《境外投資管理辦法》（簡(jiǎn)稱(chēng)“對外投資辦法”）以及國家外匯管理局2015年2月28日發(fā)布的《國家外匯管理局關(guān)于進(jìn)一步簡(jiǎn)化和改進(jìn)直接投資外匯管理政策的通知》（簡(jiǎn)稱(chēng)“《外匯通知》”）梳理了企業(yè)境外投資項目所需的核準和備案程序。
 
▌ （一） 境外投資核準和備案程序
 
 
其中:
 
1.需要國務(wù)院核準的項目由發(fā)改委提出審核意見(jiàn)報國務(wù)院核準
 
2.需要商務(wù)部核準的由省商委受理上報商務(wù)部核準
 
3.敏感國家是指未建交和受?chē)H制裁的國家，發(fā)生戰爭、內亂等國家和地區。與中華人民共和國未建交的國家、受聯(lián)合國制裁的國家（未建交國家參見(jiàn)外交部網(wǎng)站cs.mfa.gov.cn/zlbg/bgzl/qtzl/t1094257.shtml；
受聯(lián)合國制裁國家參見(jiàn)聯(lián)合國中文網(wǎng)站www.un.org/chinese/sc/committees/list_compend.shtml）。必要時(shí)，商務(wù)部可另行公布其他實(shí)行核準管理的國家和地區的名單。
 
4.敏感行業(yè)是指涉及出口中華人民共和國限制出口的產(chǎn)品和技術(shù)的行業(yè)、影響一國（地區）以上利益的行業(yè)。包括：基礎電信運營(yíng)，跨境水資源開(kāi)發(fā)利用，大規模土地開(kāi)發(fā)，輸電干線(xiàn)、電網(wǎng)，新聞傳媒等行業(yè)。
 
 
▌ （二） 核準備案程序的步驟和時(shí)間
 
 

 
 
▌（三） 外匯程序
 
根據國家外匯管理局2015年2月28日發(fā)布的《國家外匯管理局關(guān)于進(jìn)一步簡(jiǎn)化和改進(jìn)直接投資外匯管理政策的通知》（簡(jiǎn)稱(chēng)“《外匯通知》”），自2015年6月1日起，境內企業(yè)境外直接投資的外匯登記核準之行政審批取消，改為“銀行辦理、外管監督”的模式。據此，改革之后，將主要由銀行代替國家外匯管理部門(mén)通過(guò)外匯局資本項目信息系統（簡(jiǎn)稱(chēng)“外匯系統”）辦理和完成企業(yè)境外直接投資的相關(guān)外匯登記手續，而國家外匯管理部門(mén)的職能將逐步變?yōu)槭潞蟊O管與控制。根據《外匯通知》，自2015年6月1日起，境內機構可自行選擇注冊地銀行辦理直接投資外匯登記及賬戶(hù)開(kāi)立、資金匯兌等業(yè)務(wù)。根據《外匯通知》中所附銀行《直接投資外匯業(yè)務(wù)操作指引》梳理部分可在銀行直接辦理的登記業(yè)務(wù)程序：
 
 
 
▌（四） 實(shí)務(wù)操作案例
 
注冊地在北京的某公司（非金融機構）擬收購境外某公司股權，所在行業(yè)非敏感行業(yè)，境外公司注冊地非敏感地區，支付對價(jià)3億美金以下，需辦理程序：

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