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境外投資備案ODI

OUR SERVICE: 境外投資備案ODI

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什么是ODI

即境外直接投資，指國內企業(yè)、團體在經(jīng)過(guò)相關(guān)部門(mén)的核準后，通過(guò)設立、并購、參股等方式在境外直接投資，以控制境外企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理權為核心目的。
外管局37號文備案,根據相關(guān)法規，境內的非國有企業(yè)進(jìn)行海外直接投資或并購交易，需獲得商務(wù)部門(mén)境外投資行為的核準、發(fā)改委對境外投資項目的核準或備案、銀行外匯登記三大環(huán)節。

境外投資備案條件

1、申請人條件：中國境內依法設立的企業(yè)、事業(yè)單位
2、具備或符合以下條件的，準予備案：申請材料齊全、如實(shí)完整，符合法定形式。
3、有如下情形之一的，不予以備案：
（1）申請材料不齊全或不符合法定形式。
（2）屬于核準情況的。
（3）企業(yè)提供虛假材料申請的。
（4）其他不予以備案的情形。
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境外投資備案項目審批流程：

一般而言，中國企業(yè)進(jìn)行海外投資，主要需要取得三個(gè)主管部門(mén)的核準、備案或登記，包括國家發(fā)展和改革委員會(huì )或地方發(fā)展和改革委員會(huì )（下稱(chēng)“發(fā)改部門(mén)”）的核準或備案、商務(wù)部或地方商務(wù)部門(mén)（下稱(chēng)“商務(wù)部門(mén)”）的核準或備案、以及國家外匯管理局地方分局（下稱(chēng)“外管部門(mén)”）的外匯登記程序(37號文登記)【2015年6月1日后，外匯登記權限已下放到企業(yè)注冊地銀行】。
（1）報送項目信息申請項目前期費用匯出：發(fā)改部門(mén)，外匯部門(mén)
（2）簽署法律文件（如框架協(xié)議、增資協(xié)議、收購協(xié)議、投資協(xié)議等）：交易方之間
（3）發(fā)改部門(mén)核準或備案：國家或地方發(fā)改委
（4）商務(wù)部門(mén)核準（敏感類(lèi)）或備案（非敏感類(lèi)）：商務(wù)部或地方商務(wù)部門(mén)
（5）外管部門(mén)ODI外匯登記/37號文登記 ：地方外管局

ODI備案所需材料

1、發(fā)改委備案請示文件；
2、境外投資備案表；
3、營(yíng)業(yè)執照復印件；
4、境外投資真實(shí)性承諾書(shū)；
5、“企業(yè)擬成立境外全資子公司”的決議；
6、項目背景說(shuō)明；
7、追溯至最終實(shí)際控制人的投資主體股權架構圖；
8、資金證明(存款證明原件)；
9、審計報告。

境外投資核準或備案申報分類(lèi)

申請企業(yè) 投資額<3億 3億≤投資額<10億 投資額≥10億  敏感項目
中央企業(yè) 報國家發(fā)改委備案 報國家發(fā)改委核準 報國家發(fā)改委核準 不分限額，報國家發(fā)改委核準；其中：
1、投資額20億美元及以上的，由國家發(fā)展委提出審核意見(jiàn)報國務(wù)院核準；
2、地方企業(yè)報省級發(fā)改部門(mén)，提出審核意見(jiàn)后報國家發(fā)改委；
3、中央企業(yè)直接報國家發(fā)改委
地方企業(yè) 省級發(fā)改委備案 由省級發(fā)改委轉報
國家發(fā)改委備案		 由省級發(fā)改委轉報
國家發(fā)改委核準

申請ODI備案對企業(yè)的要求

1、境內公司最好成立滿(mǎn)1年以上(成立時(shí)間不滿(mǎn)一年的企業(yè)，無(wú)法提供完整的經(jīng)審計的財務(wù)報表的，一般無(wú)法通過(guò)審批部門(mén)的核準或備案)；
2、最近一年獨立第三方會(huì )計事務(wù)所出具的審計報告不能出現虧損；
3、凈資產(chǎn)回報（收益）率=凈利潤/所有者權益，最好高于5%，越高越好；
4、資產(chǎn)負債率=負債總額/資產(chǎn)總額，最好低于78%，越低越好；
5、股東背景、資金來(lái)源必須真實(shí)、合法。

ODI備案申請的優(yōu)勢

1、以合法的方式完成境內資金出境或實(shí)現境內資金不出境，境外獲取外幣的目的；
2、開(kāi)拓境外市場(chǎng)，獲得當地政策或稅務(wù)優(yōu)惠，加快資本積累速度；
3、方便與境外客戶(hù)的業(yè)務(wù)轉賬，減少轉賬手續和成本；
4、提高國內企業(yè)形象，增加企業(yè)附加價(jià)值；
5、充分吸收國外的先進(jìn)技術(shù)和管理經(jīng)驗以及及時(shí)掌握外部信息；
6、有效利用兩種資源兩個(gè)市場(chǎng)，規避?chē)赓Q易壁壘；
7、統籌境內外企業(yè)發(fā)展，優(yōu)化資源配置；
8、后續境外資金返程回國投資可以享受省市各級財政部門(mén)給予的相應資金補貼。

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